У справі колишнього голови Фонду державного майна висунули нові обвинувачення.
За інформацією Укрінформ, САП опублікувала цю новину на своїй сторінці у Фейсбуці.
"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угрупування, яке діяло на чолі з колишнім Головою Фонду держмайна, а саме співвласнику чеської компанії, якій АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" продавала за заниженими цінами ільменітовий концентрат", - ідеться в повідомленні.
Разом із тим, САП та НАБУ оновили раніше повідомлені підозри 11 учасникам злочинного угрупування - вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн грн.
Дії співвласника чеської компанії кваліфіковані за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України; решти підозрюваних - за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ.
У САП зазначили, що серед членів злочинної організації (всі посади на момент скоєння злочину) виявилися: голова Фонду державного майна, якого слідство вважає організатором злочинної схеми та лідером організації; співорганізатор злочину — особа, близька до голови ФДМУ; ▫️ перший заступник голови ФДМУ на 2021 рік; радник голови ФДМУ; дві особи, які тимчасово виконували функції директора АТ "Одеський припортовий завод"; в. о. керівника АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"; двоє власників ТОВ, що виграли аукціон на "ОПЗ"; співвласник чеської компанії, яка закуповувала продукцію АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія"; а також дві особи, що брали участь у злочині.
В даний час триває досудове розслідування, в рамках якого встановлюються додаткові можливі випадки незаконної діяльності, а також інші особи, які можуть бути пов'язані з зазначеними злочинами.
Згідно з інформацією, наданою Укрінформом, 22 березня 2023 року колишнього очільника Фонду державного майна звинуватили у формуванні злочинної групи, яка в період з 2019 по 2021 рік привласнила більше ніж 500 мільйонів гривень з активів великих державних підприємств.
У листопаді 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро внесли зміни до підозр учасникам злочинної групи, яку очолював колишній голова Фонду державного майна України в період з 2019 по 2021 рік. Вони підозрюються у легалізації (відмиванні) коштів, здобутих злочинним шляхом, на загальну суму, що перевищує 10 мільярдів гривень.
У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту колишнього керівника Фонду державного майна України в його відсутності.
Відомо, що з вересня 2019 року до лютого 2022 року керівником Фонду державного майна був Дмитро Сенниченко.
